Standard Life Deutschland und Österreich gehören zu Standard Life International

DAC mit Sitz in Dublin, Irland ist der zweitgrößte Versicherer Irlands, wo Standard

Life seit 1834 präsent ist. Seit 2018 ist Standard Life Teil der Phoenix Group, gegründet

1782 und mit circa 12 Millionen Versicherungsverträgen und einem verwalteten

Vermögen von circa 353 Milliarden Euro einer der größten Lebensversicherer

Europas. (Stand 31.12.2024)

Für unseren Standort in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Financial Crime Consultant (m/w/d) befristet auf 2 Jahre .

Aufgaben

Überprüfung von Transaktionen anhand der aktuellen Geldwäsche Anforderungen
Unterstützung bei der Weiterentwicklung / Optimierung von Prozessen und Kontrollen.
Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten
Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten
Prüfung von Kunden auf PEP Status oder Sanktionen
Prüfung von Kunden mit einem Bezug zu Hochrisikoländern
Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jährlichen Geldwäsche Risikoanalyse
Erstellung von regelmäßigen Berichten an die Geschäftsleitung
Bearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
Erstellen / Aktualisierung und Durchführung von Trainings
Kommunikation / Austausch mit den Aufsichtsbehörden

Qualifikation

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium, mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt und entsprechender Berufserfahrung
Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen
Sehr gute deutsche und gute englische Sprachkenntnisse
Verantwortungsbewusst, verlässlich und auch lösungsorientiert
Sehr gute Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft

Financial Crime Consultant (m/w/d) befristet 2 Jahre